이 사 회 결 의 서

일    시 :  20OO년 O월 O일 O시

장    소 :  OO시 OO구 OO동 O-O

이사총수 :  O       명

출석이사 :  O       명

이사회 의장 O O O 는 의장석에 참석하여 성원을 확인 후 개회를 선언하고 의안을 상정하여 심의에 들어가다.

의    안 : 제  O  회 사채발행의 건

의장은  상기 의안을 상정하여 제  O  회 사채발행의 필요성 및 자금의 용도를 설명하고 아래와 같이 사채를 발행할 것을 요청한 바 본안 심의 후 원안대로 가결한다.

- 아      래  -

1. 사 채 의   명 칭 : OOOO 주식회사  제  O  회    사채

2. 사 채 의   종 류 :    O   식  OO 사채

3. 사채의 권면 총액 : 금       O       원

4. 사채의 발행 총액 : 금       O       원

5. 발  행    가  액 : 각 사채 권면금액의 100%

6. 각 사채권의 금액 : \OOO.OOO.OOO

7. 사 채 의   이 율 : OO%

8. 이자지급방법 및 기한 :

9. 원금상환방법 및 기한 :

10. 담    보    내    용 :

11. 보       증       인 :

12. 인    수    은    행 :

13. 자    금    용    도 :                      자금

14. 기    타    사    항 : 위에 명시되지 않은 사항에 대하여는 대표이사가 인수은행과 협의하여 결정한다.

의장은 위의 의안이 가결되었음을 알리고 폐회를 선언한다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 출석이사 전원 기명 날인한다.

20OO 년  O 월  O 일

OOOO 주  식  회  사

대표이사                  (인)

이    사                  (인)

이    사                  (인)

이    사                  (인)

이    사                  (인)

이    사                  (인)