이 사 회 의 록

서기 20  년   월   일 오전 ○○시 ○○분 회사 본점 회의실에서 이사 전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집 절차를 생략하고 아래 안건을 심의하기 위하여 이사회를 개회한다.

이사 ○○명, 출석이사수 ○○명

감사 ○○명, 출석감사수 ○○명

제1호 의안, 주식회사 동부산건설 임대아파트 기금 대출 보증서 발급 보증 입보에 관한 건

대표이사 ○○○은 본 회사의 상기 의안을 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결한다.

대표이사 ○○○은 이상으로서의 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

서기 20  년   월   일

주식회사    ○ ○ ○ ○

주소 :  대     한     민     국

대표이사     ○  ○  ○

이    사     ○  ○  ○

이    사     ○  ○  ○

이    사     ○  ○  ○

감    사     ○  ○  ○----