이사회의사록

OOOO년 OO월 OO일 OO시, 당사 회의실에서 제OO회 이사회를 개최하였다.

출석이사는 OOO, OOO, OOO 3명 및 감사 OOO 1명이다.

OO시 정각, 대표이사 OOO는 의장석에서 개회를 선언하고 의사(議事)에 들어갔다.

제1호 의안  OOOOO 건

의장으로부터 의안에 대한 내용설명이 있었으며 그후 의장은 찬반여부를 물었다.  결과는 OOO, OOO, OOO는 찬성, OOO는 반대로 3대 1로 가결되었다.

제2호 의안  OOOOO 건

전무이사로부터 의안의 내용설명이 있었으며, 질의응답 후 참석자 전원이 이의없이 일치하여 가결되었다.

∙

이상으로 전의안(全議案)의 심의를 종료하였고, 의장은 OO시 OO분에 폐회를 선언했다.

위 의사의 경과 및 결과를 명확하게 하기 위해 이 의사록을 작성하고 출석이사 및 감사는 서명날인한다.

OOOO년 OO월 OO일

의장  대표이사  OOO (인)

이    사  OOO (인)

이    사  OOO (인)

이    사  OOO (인)