이사회 의사록

20OO년 O 월 O일 O시 창립사무소에서 감사, 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고, 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다.

이 사 총 수  O 명,     감 사 총 수 O 명

출석이사수   O 명,     출석감사수  O 명

의안 : 대표이사 선임의 건

이사전원의 호선에  따라  이사 OOO을  임시의장으로 선출하다.

의장 OOO은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본회사의 대표이사 OOO을 선임하여 줄 것을 물은 즉 이사전원이 신중협의한 결과 다음 사람이 주식회사 OO대표이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승락하다.

대표이사      O     O     O

이상으로 금일의안이 전부 심의종결 하였음을 고하고 OO시 OO분 폐회를 선언한다.

이 결의를 명확히 하기위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사, 감사, 전원아래에 기명날인한다.

20OO 년   O 월   O 일

주식회사 OO

의장    대표이사      O     O     O

이    사      O     O     O

이    사      O     O     O

감    사      O     O     O