이 사 회 이 사 록

1. 일시 : 20OO년 O월 O일 OO : OO

2. 장소 :

3. 참석 : OOO대표이사, OOO이사, OOO이사 총 O명 중 O명 참석

4. 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사 OOO) : 이사 총 O명중 O명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 이사회 개회를 선언하다.

5. 안건토의

의     장 : (주)OOOO와 법인합병의 문제를 최종적으로 마무리하기 위하여 이사회를 소집하였음을 설명하고 법인합병의 건을 상정하고, 이사의 의견을 묻다.

OOO이사 : (주)OOOO와 법인합병의 문제는 이미 사전에 각 이사들이 충분히 토의하고 합의한 바, (주)OOOO와 법인합병의 건을 이의없이 통과시키자는 의견을 제출하다.

출석이사 : 나머지 이사들 전원 OOO이사의 의견에 동의하며, 전원일치로 법인합병을 의결할 것을 의장에게 밝히다.

의    장 : 전원 일치로 법인합병의 건이 의결되었음을 선포하고 폐회를 선언하다.

폐회 (OO : OO)

이사회 결의를 명확하게 하기 위하여 위 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 중 1인이 아래와 같이 서명날인 한다.

20OO년 O월 O일

상          호 : (주) OOOO

의장(대표이사) : OOO    (인)

이          사 : OOO    (인)