주주총회의사록

OO년 O월 O일 오전 10시 30분, OO구 OO동 OO번지 당사 본점 제1회의실에서 당사 제O회 정기주주총회를 개최하였다.

- 출석주주(위임장 제외) :   명

- 출석주주의 주식총수는 총 15,000주 중 10,000주

정각 11시 대표이사 ○○○는 의장석으로 가서 총회의 개최를 선언하였다.

전무이사 ◆◆◆으로부터 당기의 영업상황에 대한 보고․설명이 있었고 그 뒤 의사진행으로 들어갔다.

제1의안 재무제표 승인의 건

100명 중 90명의 찬성으로 승인

제2의안 정관의 일부규정의 변경

정관 제50조 배당금의 지급 건

100명 중 95명의 찬성으로 승인

이상의 의안을 모두 처리하고 오전 12시 의장은 총회의 폐회를 선언하였다.

위 의안의 경과 및 결과를 명확하게 하기 위해 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 아래에 서명날인을 한다.

(주)OO 제OO기 정기주주총회

의장 대표이사 ○○○ (인)

전무이사 ◆◆◆ (인)

상무이사 ◇◇◇ (인)

이    사 ★★★ (인)