창립 총회 의사록

서기 199○ 년  ○○ 월 ○○ 일 ○○ 시    ○○시○○구○○동○○○번지 창립사무소에서 창립총회를 개최하다.

주식총수   ○○○ 주      주주총수       ○     명

출석주주수    ○     명이 주식수     ○○○     주

발기인대표       ○○○          은 위와 같이 상법 제 309조 소정수에 해당하게 주주가 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고, 의사를 진행하기 전에 의장을 선임할 것을 구한 바 주주전원 만장일치로 발기인 대표를 의장으로 선임한즉 동인은 그 취임을 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언하고 다음 의안의 심의를 구한다.

제1호의안 : 창립사항 보고에 관한 건

의장은 발기인을 대표하여 별지 창립사항 보고서와 같이 본 창립총회까지의 경과를 소상히 설명, 보고한 바 전원 일치로 이를 승낙한다.

제2호의안 : 정관승인의 건

의장은 정관을 낭독하고 축조설명을 가한 후 그 가부를 물은 즉 전원일치로 원안대로 승인하다.

제3호의안 : 이사 감사 선임의 건

의장은 이사, 감사의 선임방법을 주주일동에게 자문한 즉 이사 ○명, 감사 ○명을 무기명 비밀투표로 선출하고자 전원일치되어 즉시 투표한 결과 다음과 같이 선출되다(단 감사는 상법 제410조의 규정에 의하여 선임한다.).

이사       ○     ○     ○

이사       ○     ○     ○

이사       ○     ○     ○

감사       ○     ○     ○

위 피선임자등은 즉석에서 그 취임을 승낙한다.

제4호의안 : 상법 제313조 소정사항 조사보고의 건

의장은 상법 제313조 소정사항을 보고할 검사인을 이사, 감사중 발기인이 아닌 사람을 선임하여 줄 것을 말한바. 만장일치로 다음 사람을 즉시 검사인으로 선임하다.

검사인(감사)   ○   ○   ○

위 피선자는 그 즉석에서 취임을 승낙하고 조사에 착수하다.

의장은 위 조사 보고를 기다리기 위하여 잠시간 휴회한 후 속회하다. 검사인은 별지 조사보고서와 같이 보고한 즉 만장일치로 이를 승인하다.

제5호의안 : 본점 설치장소 결정의 건

의장은 본회사 본점을 다음 장소에 설치함이 적당한 뜻을 설명하고 그 가부를 자문한즉 만장 이의 없이 승인하다.

본      점 : ○○시○○구○○동○○○번지

이상으로서 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종결

하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

폐회시간은  ○○    시  ○○    분

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

200○    년   ○○    월  ○○    일

의장겸이사     ○   ○   ○

이     사     ○   ○  ○

이     사     ○   ○   ○