창 립 총 회 의 사 록 사 례

주식총회   주,주주총수 O 명 출석주주수 O 명   주석수 OOO 주   발기인대표 OOO

는위와같이

상법제309조 소정수 합당하게 주주가 출석하였으므로 본총회는 적법하게

설립됨을 고하고

의사를 진행하기 전에 의장을 선임할것을 구한다. 주주전원 만장일치로 발기인대표를 의장으로 선임한 즉 동인은 그 취임을 승락하고 의장석에 등단하여 다음의안의구하다.

․제1호의안 : 설립사항 보고에 관한 건

의장은 발기인을 대표하여 별지창립사항 보고서와 같이 본창립총회까지의 경과를 소상히  설명보고한 바 전원일치로 이를 승락한다.

․제2호의안 정관승인의 건

의장은 정관을 낭독하고 주조설명을 가한후 그여부를 자문한즉 전원일치로 원  안대로 승인 하다.

․제3호의안 : 이사,감사 선임의 건

의장은 이사․감사의 선임방법을 주주일동에게 자문한즉 이사 2명,감사 1명을 무기명,비밀투표로 선출하자는 전원의 의견에 따라 투표한즉 다음과 같이 선출되다.

(단 감사의 선임은 상법제401조의 규정에 의하여 준수하다.)

이    사 OOO

이    사 OOO

감    사 OOO

위 선임자 등은 즉석에서, 그 취임을 승락하다.

․제4호의안 : 본점영업장소 설치의 건

의장은 본회사 본점을 다음 장소에 설치코자 하는 뜻을 설명한뒤 그 가부를 문의한 즉 이의없이 승락한다.

본점 : OO시 OO구 OO동 O번지

이상으로서 금일 총회의 목적의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회 선언한다.

시간은  O 시  O 분

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

20OO 년  O 월  O 일

OOO주식회사

의장	이사 O O O

이사 O O O

20OO 년 등부제 OOO호

20OO 년  O 월  O 일 OOOO 주식회사주주

위 의사록공증을 받아

20OO 년  O 월  O 일

공증허가    법률사무소